ألكسندر فينيك ، الرجل الروسي الذي أسس وأدار خدمة تبادل البيتكوين BTC-e التي توقفت الآن ، حُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات. أدانت محكمة في باريس فينيك بتهمة غسل الأموال وأمرت بدفع غرامات قدرها 100 ألف يورو (121 ألف دولار أمريكي). تم القبض على فينيك في اليونان في عام 2017 بموجب مذكرة دولية صادرة عن وزارة العدل الأمريكية وتم تسليمه إلى فرنسا في وقت سابق من هذا العام.
اتهمت وزارة العدل فينيك بتشغيل BTC-e كواجهة لعملية غسيل أموال ضخمة قبلت الأموال المسروقة من الهجمات الإلكترونية. ربطت شركة الأمان Wizsec سابقًا حساباته الخاصة في BTC-e بالأموال المسروقة من Mt. Gox . إذا كنت تتذكر ، فقد اختفت حوالي 480 مليون دولار من عملات البيتكوين من خدمة الصرف في عام 2014 بسبب ، مثل Mt. أطلق عليها مارك كاربليس ، الرئيس التنفيذي لشركة Gox ، "نقاط ضعف في النظام".
اتهمت وزارة العدل الأمريكية فينيك بـ 17 تهمة غسيل ما يصل إلى 4 مليارات دولار منذ تأسيس البورصة في عام 2011. وفي الوقت نفسه ، اتهمه المدعون الفرنسيون بـ "الابتزاز والتآمر وإلحاق الضرر بأنظمة معالجة البيانات الآلية". تعتقد السلطات الفرنسية أنه ساعد في إنشاء برنامج الفدية "Locky" ، والذي تم نشره عبر البريد الإلكتروني واستخدم لمهاجمة الشركات والمؤسسات الفرنسية بين عامي 2016 و 2018. انتهى الأمر بما لا يقل عن 20 كيانًا في البلاد بدفع أموال فدية في Bitcoin لتحرير شبكاتهم .
جادل جانب Vinnik في المحكمة بأنه كان مجرد مشغل فني ينفذ تعليمات من مديري BTC-e. بينما لا تزال المحكمة تنتهي بإدانته بتهمة غسل الأموال ، إلا أن هذا ليس السيناريو الأسوأ بالنسبة لفينيك. وفقًا لـ ZDNet ، لم يتمكن المدعون العامون الفرنسيون من إثبات واحدة فقط من بين 14 تهمة وجهت إليه ، ولم تكن تلك التي تتعلق بلوكي. هذا يعني أنه كان قادرًا على تجنب عقوبة السجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها 750 ألف يورو التي طلبها المدعون.
